Messi rửa tiền cho băng đảng như thế nào?
Theo El Mundo, trong quá trình điều tra về hoạt động của Cártel de los Valencia – băng đảng ma túy của Mexico trên đất Mỹ, DEA phát hiện ra rằng, một lượng tiền bẩn khổng lồ của nghiệp đoàn nhà Valencia đã được “rửa sạch” thông qua các trận đấu từ thiện của Messi gọi là “Messi và những người bạn” với đội ““Phần còn lại của thế giới” ở Chicago (Mỹ) vào các mùa hè 2012 và 2013.
Trong hai trận đấu nói trên, Messi và cha anh là ông Jorge Messi biến những đồng tiền bẩn của băng Los Valencia thành “tiền sạch” bằng nhiều cách, trong đó có chiêu dùng tiền bẩn mua “compra de filla 0” – loại vé dành cho người mua làm từ thiện, không trực tiếp đến sân.
Đứng đằng sau ban tổ chức các trận đấu từ thiện là Los Valencia. Một lượng tiền lớn của băng này được rót trực tiếp vào ban tổ chức, lượng tiền thu về từ “vé ảo” cũng chảy về quỹ của ban tổ chức. Từ đó, tiền được chia ra cho Quỹ từ thiện Messi (Leo Messi Foundation), phần trăm cho những người tổ chức và các hiệp hội có liên quan khác. Và dĩ nhiên, phần lớn tiền thu về vẫn chảy ngược lại túi của băng Los Valencia.
Mỗi phi vụ rửa tiền cho Los Valencia, Lionel Messi kiếm được bao nhiêu? Trước khi DEA vào cuộc thì ở Tây Ban Nha, Cảnh sát Tư pháp Tây Ban Nha (UCO) cũng đã nghi ngờ các trận đấu từ thiện của Messi có dính líu đến băng đảng buôn bán ma túy Colombia của ông trùm Andres Barco. Theo khai nhận của Guillermo Marin – doanh nhân người Argentina từng nhận tiền để tham gia tổ chức một số trận từ thiện của “Messi và những người bạn” thì mỗi trận đấu, Messi và cha nhận được khoảng 1,7 triệu USD. Cũng có nguồn tin cho rằng số tiền lên tới 4 triệu USD.
Bảo vệ nhân chứng!
Tại Tây Ban Nha, khi UCO nghi ngờ và tiến hành điều tra về mối liên quan giữa Messi và các băng đảng ma túy Colombia thông qua các trận đấu từ thiện thì cha anh, ông Jorge đã lên tiếng phủ nhận mạnh mẽ mọi cáo buộc, đồng thời khẳng định, Messi chỉ biết tham gia thi đấu vì từ thiện, anh không liên quan tới mọi hoạt động ngoài sân cỏ. Và trên thực tế, UCO chưa thể tiến hành khởi tố vụ án này vì không có bằng chứng xác thực.
Vậy còn cáo buộc từ Mỹ của DEA về các trận đấu của Messi bị thâu tóm bởi nghiệp đoàn ma túy lớn của Mexico? Khi người Mỹ đã… làm thì họ phải có bằng chứng và nhân chứng.
Nhân chứng của DEA là một tù nhân. Tù nhân này là một phần tử cộm cán trong băng Cártel de los Valencia. Theo nguồn tin từ El Mundo, nhân chứng quan trọng đang được giam giữ cách ly và được bảo vệ nghiêm ngặt để phục vụ cho quá trình điều tra. Nhân chứng này còn cung cấp những đoạn băng ghi âm chứng minh sự liên quan của Messi trong các phi vụ rửa tiền cho băng đảng Mexico thông qua các trận đấu từ thiện.
Một nguồn tin tiết lộ với El Mundo: “Vụ băng Los Valencia buôn bán ma túy và rửa tiền ở Mỹ, trong đó có sự liên quan của Messi đã được DEA âm thầm tiến hành điều tra hơn 1 năm nay. DEA đã thu thập được nhiều bằng chứng, nhân chứng để có thể tiến hành bắt giữ, dẫn độ những người có liên quan tới Mỹ”.
Băng Los Valencia: Cártel de los Valencia là nghiệp đoàn ma túy lớn ở Mexico của gia đình Valencia, hoạt động từ những năm 1970 và lớn mạnh từ thập niên 1990. Thị trường chính của băng này là nước Mỹ và từ năm 2009, quân đội Mexico với sự giúp đỡ của người Mỹ liên tiếp tổ chức những cuộc bố ráp. Tháng 01/2011, Oscar Nava Valencia – một đầu lĩnh của Cártel de los Valencia từng bị dẫn độ sang Hoa Kỳ và bị kết án 25 năm tù giam vì hoạt động ma túy ở bang Texas. Tuy nhiên, mọi nỗ lực của quân đội Mexico và người Mỹ vẫn chưa thể triệt phá được nghiệp đoàn ma túy này.
TÂN PHONG
Bayern đang chuẩn bị thử thách trước Real Madrid để thực hiện mục tiêu lọt vào chung kết Champions League và thủ môn Neuer cũng sẵn sàng cho loạt luân lưu.
PSG đã bị Dortmund loại ở bán kết Champions League sau thất bại trên sân nhà, kết cục của việc họ 6 lần đưa bóng trúng khung gỗ đối phương qua 2 lượt trận.
Đội hình dự kiến trận đấu giữa Real Madrid và Bayern thuộc vòng bán kết Champions League lúc 2h00 ngày 9/5. Cập nhật đội hình trận Real Madrid vs Bayern.
HLV Shin Tae Yong cùng U23 Indonesia đã đến Paris chuẩn bị cho trận play-off Olympic 2024 với một bầu không khí khá nặng nề.
Kết quả bóng đá vòng 17 V.League 2023/24 hôm nay. Cập nhật kqbd, bảng xếp hạng giải vô địch Quốc gia Việt Nam mùa giải 2023/24 mới nhất.
Real Madrid và Bayern Munich tạo nên cuộc đối đầu kinh điển ở Champions League. Vậy trong lịch sử, họ từng gặp nhau bao nhiêu lần và có thành tích ra sao?
Chuyên gia của tờ Marca đưa ra dự đoán kết quả các trận đấu vòng bán kết Champions League, bao gồm cuộc đối đầu Real Madrid vs Bayern Munich.
Chuyên gia của tờ Marca đưa ra dự đoán kết quả các trận đấu vòng bán kết Conference League, bao gồm cuộc đối đầu Club Brugge vs Fiorentina.
Bóng đá Đức chính thức có 5 đội dự Champions League mùa tới sau khi chứng kiến Dortmund đánh bại PSG ở trận lượt đi vòng bán kết.
Vòng phân nhánh MSI 2024: Gen.G vs Fnatic. Liệu đại diện của châu Âu có khả năng tạo nên bất ngờ trước đương kim vô địch LCK?
Trở lại UFC ở thời điểm không ai ngờ đến, huyền thoại Jose Aldo đã chứng tỏ anh vẫn còn rất "máu" trong việc cạnh tranh chức vô địch.
Lịch thi đấu ESL Pro League Season 19. Webthethao.vn cập nhật lịch thi đấu CSGO hôm nay mới nhất, lịch SL Pro League Season 19.
Trực tiếp giải billiards UK Open năm 2024 hôm nay. Cập nhật link xem trực tuyến billiards UK Open mới nhất.
Alica Schmidt, nữ VĐV người Đức được cộng đồng mạng đặt biệt danh “Người đẹp điền kinh quyến rũ nhất thế giới” sẽ xuất hiện tại Pháp để tham dự Olympic Paris 2024 mùa hè này.
Quyền đăng cai Vòng chung kết BWF Thomas & Uber Cup kế tiếp đã được xác nhận tại cuộc họp của Hội đồng Liên đoàn Cầu lông thế giới vào ngày 28 tháng 4 tại Thành Đô, Trung Quốc.
Một câu chuyện hy hữu có liên quan đến chạy bộ khi các đối tượng lừa đảo qua mạng đã bắt đầu lấn sân sang bộ môn thể thao đang phát triển mạnh ở Việt Nam.
Tổng giám đốc Inter Miami, Xavier Asensi đã giải thích chi tiết về tác động đến doanh thu của Inter Miami kể từ Lionel Messi đến MLS.
Khán giả Anh cuối cùng cũng biết sẽ phải trả bao nhiêu tiền để được xem và cổ vũ Tyson Fury ở trận thống nhất đai kinh điển boxing hạng nặng với Usyk.
Cập nhật kết quả MSI LMHT 2024 trên webthethao.vn. Giải đấu Mid Season Invitational 2024 sẽ diễn ra từ ngày 1/5 - 19/5 tại Thành Đô, Trung Quốc.
Thông tin cặp đấu, dự đoán và nhận định bóng rổ NBA Playoffs 2024 vòng 2, trận đấu giữa Oklahoma City Thunder vs Dallas Mavericks lúc 8h30 sáng ngày 8/5.
UK Open 2024 là giải 9 bóng diễn ra từ ngày 7-12/5 tại Telford International Centre, Anh. Đây là giải Open đầu tiên trong năm nay của World Nineball Tour.
Đội hình tiêu biểu vòng 12 MLS chứng kiến sự góp mặt của bộ đôi Inter Miami là Lionel Messi và Luis Suarez sau màn toả sáng trước New York RB
Trái với hình ảnh toả sáng rực rỡ ở vòng 1 NBA Playoffs 2024, Jamal Murray đang có khởi đầu tệ hại ở series bán kết miền Tây trước Minnesota Timberwolves.
Nhà vô địch MMA Robson Oliveira và 4 võ sĩ chủ nhà Việt Nam sẽ thượng đài tại giải đấu MMA chuyên nghiệp Angel's Fighting Championship 31 (AFC 31) diễn ra tại Bà Rịa - Vũng Tàu vào ngày 11/5 tới đây.
Victor Wembanyama đã đánh bại Chet Holmgren một cách thuyết phục để trở thành tân binh xuất sắc nhất, chủ danh hiệu Rookie of The Year 2024.
Trực tiếp MSI 2024 hôm nay 7/5: Team LIquid vs TOP Esports. Nhà vô địch LCS liệu có làm nên bất ngờ sau 4 năm trở lại với giải đấu MSI?
Thành Đô 2024 là lần thứ 4 giải cầu lông vô địch đồng đội nam thế giới - Thomas Cup được tổ chức tại Trung Quốc và chứng kiến chiến thắng chung cuộc thuộc về Trung Quốc.
Một nam VĐV về nhất cuộc thi chạy marathon nhưng sau đó không được công nhận danh hiệu do BTC đánh trượt thành tích vì lỗi… nhận nước không đúng luật trên đường chạy.
Ở sự kiện lớn đầu tiên trong năm của Matchroom, Eklent Kaçi sẽ tới Vương quốc Anh với tư cách là nhà ĐKVĐ, sau khi đánh bại Joshua Filler 13-4 tại trận chung kết năm 2023.
Vừa không bảo vệ được sân nhà, ĐKVĐ Denver Nuggets còn không tận dụng được việc Rudy Gobert vắng mặt tại Game 2 và để thua thêm một trận blow-out trước Timberwolves.
Ngay sau khi vô địch Scottish Open 2024, Dương Quốc Hoàng tiến tới UK Open song song cuộc đua tranh suất dự Reyes Cup với Carlo Biado.
Lionel Messi lại nhận thêm một giải thưởng của vòng đấu ở MLS sau kỳ tích lập được cùng Inter Miami trước New York Red Bulls.
Lịch thi đấu, trực tiếp billiards UK Open năm 2024 hôm nay. Cập nhật lịch trực tiếp giải billiards UK Open năm 2024 mới nhất.
FIFA đã công bố bảng xếp hạng futsal thế giới cho cả nam lẫn nữ. Nền futsal mạnh Thái Lan đều nằm trong Top 10, bỏ khá xa Việt Nam.
Mẫu kỷ niệm chương dành cho những VĐV hoàn thành đường chạy của Ho Chi Minh City Night Run Eximbank 2024 đã chính thức lộ diện. Bạn đã sẵn sàng để sở hữu một tấm huy chương đặc biệt như thế này?
Đội hình dự kiến trận đấu giữa PSG và Dortmund thuộc vòng bán kết Champions League vào lúc 2h00 ngày 8/5. Cập nhật đội hình trận PSG vs Dortmund.
Thua đậm Crystal Palace, MU đã chịu đứng 3 nỗi xấu hổ trong một mùa giải của kỷ nguyên Ngoại hạng Anh, bao gồm việc chịu nhiều thất bại nhất.
AS Roma đã mất vị trí thứ 5 kèm suất dự Champions League vào tay Atalanta. Trong khi đó, nhà cựu vô địch Napoli chính thức từ bỏ mục tiêu này.
MU đã chính thức rời khỏi Top 7 Ngoại hạng Anh 2023/2024 sau khi thua đậm Crystal Palace. Điều đó có nghĩa, họ có thể vắng mặt ở cúp châu Âu mùa tới.
Theo đuổi triết lý chiến thắng, vậy tỷ lệ thắng của tân HLV trưởng ĐTQG Việt Nam Kim Sang Sik là bao nhiêu phần trăm trong sự nghiệp cầm quân?